หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
02/07/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประกาศประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง 21 ตุลาคม 2564 (FATF Publications : Jurisdictions under Increased Monitoring June 2021)
เข้าชม 1,967
17/06/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เข้าชม 8,567
09/04/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 รวม 8 ฉบับ
เข้าชม 4,568
31/03/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
เข้าชม 1,646
25/03/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายงานข่าวกรองทางการเงิน การขนเงินข้ามแดนปี พ.ศ. 2563 และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
เข้าชม 1,087
12/03/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายงามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คริปโทเคอร์เรนซีเพื่อการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของเกาหลีเหนือ
เข้าชม 1,710
29/01/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รวมประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 (ใหม่ 6 ฉบับ และรวม 9 ฉบับ)
เข้าชม 6,283
16/12/2563 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
เข้าชม 1,202
10/11/2563 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ
เข้าชม 3,770