รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565)Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2022
.gif){kind=small}
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ มีนาคม 2565) คลิกที่นี่
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564) คลิกที่นี่
ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คลิกที่นี่
Jurisdictions under Increased Monitoring - October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่Outcomes FATF Plenary, 19-21 October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่
