ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5039
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ กส
โครงสร้าง กส.
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงาน
รายชื่อผู้บริหาร
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง รายงานธุรกรรม
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายฯ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FATF Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คำถามที่พบบ่อย
การแสดงตนของลูกค้า
การรายงานการทำธุรกรรม
การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)
APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)
ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)
AERS: การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)
ERS : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)
AMFICS : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
ตอบข้อหารือ
ถาม - ตอบ
หน้าแรก
เกี่ยวกับ กส
โครงสร้าง กส.
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงาน
รายชื่อผู้บริหาร
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง รายงานธุรกรรม
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายฯ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FATF Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คำถามที่พบบ่อย
การแสดงตนของลูกค้า
การรายงานการทำธุรกรรม
การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)
APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)
ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)
AERS: การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)
ERS : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)
AMFICS : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
ตอบข้อหารือ
ถาม - ตอบ
หน้าแรก
/
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
เรื่อง
ดาวน์โหลด
รายงานภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR- Suspicious Transaction Report) ในห้วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563
1
รายงานภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report – STR) ในห้วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
1,255
รายงานภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR- Suspicious Transaction Report) ในห้วงเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2562
384
รายงานวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัยในห้วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
699
รายงานภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR- Suspicious Transaction Report) ในห้วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2562
498