ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5039
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ กส
โครงสร้าง กส.
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงาน
รายชื่อผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง รายงานธุรกรรม
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายฯ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FATF Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ
คำถามที่พบบ่อย
การแสดงตนของลูกค้า
การรายงานการทำธุรกรรม
การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)
APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)
ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)
AERS: การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)
ERS : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)
AMFICS : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
ตอบข้อหารือ
ถาม - ตอบ
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
หน้าแรก
เกี่ยวกับ กส
โครงสร้าง กส.
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงาน
รายชื่อผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง รายงานธุรกรรม
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายฯ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FATF Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ
คำถามที่พบบ่อย
การแสดงตนของลูกค้า
การรายงานการทำธุรกรรม
การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)
APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)
ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)
AERS: การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)
ERS : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)
AMFICS : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
ตอบข้อหารือ
ถาม - ตอบ
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
หน้าแรก
/
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
/
รายงานวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัยในห้วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
รายงานวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัยในห้วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
รายงานวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัยในห้วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
จำนวนดาวน์โหลด 1,264 จำนวนผู้เข้าชม 825
