กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563- ยกเลิกกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าฉบับเดิม- มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือวันที่ 12 สิงหาคม 2563)รายละเอียด คลิกที่นี่

แนวทางการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

  รายละเอียด คลิกที่นี่

FBI พบการหลอกลวงฉ้อโกงผ่านอีเมล์โดยอ้างสถานการณ์ COVID-19

FBI พบการหลอกลวงฉ้อโกงผ่านอีเมล์โดยอ้างสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งการอ้างโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือของภาครัฐในการต่อสู้กับ COVID-19 อาทิ การส่งอีเมล์หลอกลวงไปยังบริษัทต่างๆ แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินและหมายเลขบัญชี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีคนร้ายจำนวนมาก และพบการหลอกขายสินค้าที่ใช้ในการป้องกัน COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  https://www.bankinfosecurity.com/fbi-covid-19-themed-business-email-compromise-scams-surge-a-14076?rf=2020-04-08_ENEWS_SUB_BIS__Slot1_ART14076&mkt_tok=eyJpIjoiWVRnek1UQTNOVGxoWWpZMCIsInQiOiJLSHFId0JYOWNcL3kwcmMrbnhzekN3Yk1cL25QYlNXK2d3KzNhaURyczdzVjJnRDBpNUFpM2Frb05PSFp4YVwvRXNLbnhJckZMekVCRU5DODI1dnhhVlpaTTRLZ3pDblRTZ2tpYkNHY1JJYXFGOEhIT3NSVkFKTTZ4YXU2K1RJTkJDVyJ9