• ค้นหา:
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  • +66 2219 3600 ต่อ 5039
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ กส
    • โครงสร้าง กส.
    • ความเป็นมา
    • อำนาจหน้าที่ 
    • ผู้มีหน้าที่รายงาน
    • รายชื่อผู้บริหาร
  • เอกสารเผยแพร่
    • แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
      • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง รายงานธุรกรรม
      • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
      • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
      • แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายฯ
    • ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
    • FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
    • FATF Publication
    • สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
    • รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
    • แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
    • แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
    • หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • พระราชบัญญัติ
    • กฎกระทรวง
    • ระเบียบ
      • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
      • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
      • ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    • ประกาศ
      • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
      • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
      • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • คำถามที่พบบ่อย
    • การแสดงตนของลูกค้า
    • การรายงานการทำธุรกรรม
    • การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
  • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)
    • APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)
    • ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)
    • AERS: การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)
    • ERS : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)
    • AMFICS : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)
  • ภาพกิจกรรม
  • วิดีโอ
  • ตอบข้อหารือ
  • ถาม - ตอบ
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ กส
    • โครงสร้าง กส.
    • ความเป็นมา
    • อำนาจหน้าที่ 
    • ผู้มีหน้าที่รายงาน
    • รายชื่อผู้บริหาร
  • เอกสารเผยแพร่
    • แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
      • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง รายงานธุรกรรม
      • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
      • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
      • แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายฯ
    • ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
    • FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
    • FATF Publication
    • สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
    • รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
    • แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
    • แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
    • หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • พระราชบัญญัติ
    • กฎกระทรวง
    • ระเบียบ
      • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
      • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
      • ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    • ประกาศ
      • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
      • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
      • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • คำถามที่พบบ่อย
    • การแสดงตนของลูกค้า
    • การรายงานการทำธุรกรรม
    • การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
  • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)
    • APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)
    • ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)
    • AERS: การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)
    • ERS : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)
    • AMFICS : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)
  • ภาพกิจกรรม
  • วิดีโอ
  • ตอบข้อหารือ
  • ถาม - ตอบ
หน้าแรก / ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 (ฉบับประมวล) 269
© 2019 | All Rights Reserved
Developed by Information Technology Center