หน้าแรก / หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ 29
แนวทางปฏิบัติสาหรับสถาบันการเงิน ประเภทผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน รายการ HR03 (กรณีบัญชีม้า) 95
แนวทางปฏิบัติสาหรับสถาบันการเงิน ประเภทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รายการ HR03 (กรณีบัญชีม้า) 203
แนวทางปฏิบัติสาหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร รายการ HR03 (กรณีบัญชีม้า) 1,673
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 (รหัส HR-03:กรณีบัญชีม้า) 1,095
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564 (รายการ HR-02 และHR-08 Risk) 2,154