ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5039
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ กส
โครงสร้าง กส.
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงาน
รายชื่อผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง รายงานธุรกรรม
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายฯ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FATF Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ
คำถามที่พบบ่อย
การแสดงตนของลูกค้า
การรายงานการทำธุรกรรม
การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)
APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)
ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)
AERS: การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)
ERS : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)
AMFICS : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
ตอบข้อหารือ
ถาม - ตอบ
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
หน้าแรก
เกี่ยวกับ กส
โครงสร้าง กส.
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงาน
รายชื่อผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง รายงานธุรกรรม
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายฯ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FATF Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ
คำถามที่พบบ่อย
การแสดงตนของลูกค้า
การรายงานการทำธุรกรรม
การขอตรวจบัตรประชาชนก่อนการทำธุรกรรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)
APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)
ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)
AERS: การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)
ERS : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)
AMFICS : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
ตอบข้อหารือ
ถาม - ตอบ
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
หน้าแรก
/
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
เรื่อง
ดาวน์โหลด
การขนเงินข้ามแดนปี พ.ศ. 2563 และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
1
กรณีศึกษารูปแบบการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติดผ่านธุรกิจการค้าชายแดน
1
สถานการณ์การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1
สถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายลักทรัพย์ และความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร
1
รายงานข่าวกรองทางการเงิน เรื่อง ความเสี่ยงของเงินเสมือนต่อระบบการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุน และการเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรมและฟอกเงิน
2,758
รายงานข่าวกรองทางการเงิน การขนเงินข้ามแดนในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2562 และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
3,417
รายงานข่าวกรองทางการเงินสถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
482
รายงานสถานการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ฉ้อโกงประชาชน
1,689
รายงานสถานการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริจต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 2562
994
รายงานการขนเงินข้ามแดน ในห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562
2,767