รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2559

เข้าชม 8,106

ตารางเปรียบเทียบ กฎกระทรวงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ฉบับปี 2563 และ ฉบับเดิม

เข้าชม 1,207

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ของนิติบุคคล

เข้าชม 3,385

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563

เข้าชม 1,794

แนวทางการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

เข้าชม 1,467

FBI พบการหลอกลวงฉ้อโกงผ่านอีเมล์โดยอ้างสถานการณ์ COVID-19

เข้าชม 1,145

รายงานข่าวกรองทางการเงินสถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

เข้าชม 627

การยุติมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อสาธารณรัฐซูดาน

เข้าชม 724

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16

เข้าชม 5,758