หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง 21 ตุลาคม 2564 (FATF Publications : Jurisdictions under Increased Monitoring June 2021)
 
ประกาศประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF และประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง 21 ตุลาคม 2564 (FATF Publications : Jurisdictions under Increased Monitoring June 2021)

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564) คลิกที่นี่

ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
      เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
      ในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คลิกที่นี่

Jurisdictions under Increased Monitoring - October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่

Outcomes FATF Plenary, 19-21 October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่

High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - October 2021 รายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

 

More--> FATF Publication: Click

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 1,816